• Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbereitet? Neue Verschärfungen der 6. EU Geldwäsche-Richtlinie

    BildUnsere nächsten Seminare finden Sie direkt in

    Frankfurt 13.09.2019

    München 27.09.2019

    Hamburg 25.10.2019

    Leipzig & Düsseldorf 15.11.2019

    Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach über unser online Anmeldeformular.

    Zielgruppe:

    > Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen, Finanz- und Industrieholdings
    > Geldwäschebeauftragte, Betrugsbeauftragte, Zentrale Stelle und Compliance Beauftragte

    Ihr Nutzen:

    > Top vorbereitet: Aufsichtsprüfung der Behörden + 5. EU Geldwäscherichtlinie
    > Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis
    > 6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

    Seminarprogramm:

    Top vorbereitet auf die Aufsichtsprüfung der Behörden

    > Aktuelle Anforderungen und Auslegungen zum neuen Geldwäschegesetz
    > Prüfung des Risikomanagements nach §4 GwG – Auf was müssen Beauftragte und zuständiges Leitungsorgan zwingend achten?
    > Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte – OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
    > 55 Erwägungsgründe der 5. EU Geldwäscherichtlinie:
    – Erweiterter Kreis der Verpflichteten: Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
    – Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
    – Neuregelung der risikobasierten Überprüfung vorhandener Kunden (EG 24)
    – Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
    – Sorgfaltspflichten gegenüber Drittländern: Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
    > Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
    > Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
    > Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention

    Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

    > Zivilrecht – Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale
    > Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen
    > Echte Delikthaftung: Unterlassungsdelikte, Beauftragtenhaftung, Bußgeldkatalog § 56 GwG und Verbandsgeldbuße §30 OWiG
    > Organisation und Delegation im Unternehmen: Strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter
    > Durchsetzen von zivil- und strafrechtlichen Ansprüchen
    > Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
    > Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
    > Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu beachten?
    > Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
    > Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft

    6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

    > 24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick
    > Änderungen zum Katalog der Vortaten sowie zu Steuerstraftaten
    > Neue strafverschärfende Vorschriften für Verpflichtete
    > EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren

    Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Seminare zum Thema Geldwäscheprävention finden Sie direkt hier.

    Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring
    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 100
    fax ..: 089 4524 2970 299
    web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de

    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    Gemeinsam Lösungen erarbeiten
    Ohne Umwege Chancen sichern
    Erfahrungen austauschen

    Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

    Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
    Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

    Pressekontakt:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring

    fon ..: 089 4524 2970 100
    web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Link im Web empfiehlt auch
    1. Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer – Seminare in Frankfurt
      Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbereitet? Neue Verschärfungen der 6. EU Geldwäsche-Richtlinie...

    2. Seminar Pflichten als Geldwäsche Officer – Seminare in München
      Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten: Risikomanagement + Datenschutz + Strafrecht...

    3. Neu als Geldwäsche-Officer? Lassen Sie sich zertifizieren!
      Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV...

    4. Seminare Compliance Officer – Neue MaRisk sicher umsetzen – Seminare in München
      Neue Anforderungen im Compliance System sicher umsetzen - BAIT: Worauf müssen Sie als Compliance Officer zwingend achten? Neue Beauftragungen - verschärfte Anforderungen an den Neue Produkte-Prozess...

    5. *NEU* Lehrgang WpHG-MaRisk-Compliance Officer – Seminare in München
      Zertifizierter WpHG-/MaRiskCompliance Officer (S&P)...

    6. Lehrgang zum WpHG-MaRisk-Compliance Officer – Seminare in München
      Zertifizierter WpHG-/MaRisk Compliance Officer (S&P)...

    Bitte beachten Sie, dass für den Inhalt der hier publizierten Meldung nicht der Betreiber von Link-im-Web.de verantwortlich ist, sondern der Verfasser der jeweiligen Meldung selbst. Weitere Infos zur Haftung, Links und Urheberrecht finden Sie in den AGB.

    Sie wollen diesen Beitrag verlinken? Der Quellcode lautet:

    Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer – Seminare in München

    veröffentlicht auf Link im Web am 4. September 2019 in der Rubrik Presse - News
    Content wurde 140 x angesehen